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點擊廣告即可賺錢 神龍非法傳銷騙倒網民20萬

發布時間:2018-12-02 09:07  人氣: 評論(

  新華網廣州8月24日電(肖文峰夏曉露陳永光) “數碼”、“科技”、“點擊‘神龍網’,養家輕松松”……依靠這些極具力的名詞和宣傳口號,在短短的3個月里,對互聯網幾乎一竅不通的大林杰雄,卻在互聯網上撒了一個,騙倒了全國30個省(區)市215個縣市的近20萬網民,涉案總金額高達2.34億元人民幣。

  7月5日,林杰雄等人策劃的廣州市東方神龍數碼科技有限公司集資詐騙案告破,案件涉及范圍之廣、金額之大、被數之多、作案手法之新,目前在全國尚屬首例。通過對林杰雄等幾名主要犯罪嫌疑人的,一個精心構造的大逐漸展現在人們面前。

  今年42歲的林杰雄是廣東省陽江市人,在認識他的同伙之前,林杰雄在鄭州從事“陽江刀具”批發生意。去年12月,林與4名河南人合謀組建鄭州神龍數碼網站(“廣州東方神龍數碼科技有限公司”前身),并于2001年1月在鄭州市順河27號天弘大廈602房建立網站辦公室,同時起草了建立網站的方案、設計了神龍卡,一伙人很快在互聯網上設立了神龍數碼網和神龍因特網)等4個網址。他們對外:網民購買“神龍卡”后方可登陸這4個網站,進入網站后每點擊網站的廣告一次就可獲利0.3元,但每張卡每天只限點擊廣告33次,一張卡的有效期為3個月,每10天兌現一次點擊費。3個月網民可獲點擊費891元,扣除380元購卡費,可獲純利511元。網民獲利由神龍公司從被點擊企業所付廣告費中支出。

  網站成立后僅有2家企業做廣告,廣告費收入不超過2萬元。他們便從其它網站下載了珠海格力、創維集團、科龍電器等50多家知名企業的廣告,以購卡者。

  曾從事過傳銷的另兩名團伙很快在一個月內利用傳銷手法銷售出200多張神龍數碼卡,并按承諾支付了前3期的點擊廣告費,一批圖財心切的網民將這個“好消息”四處相告,要求買卡的網民迅速增加。當時正在為無錢繼續支付返還款的林杰雄等喜過望。

  根據林杰雄的供述,最初辦起網站銷售神龍卡時,他們就已意識到這是一個遲早會敗露的。以銷售1000張卡為例,可收回售卡款38萬元,3個月的網民返還款需89.1萬元,扣除各級代銷商每卡40至60元的提成,將有50余萬元的資金缺口。這伙人只能采取挖東墻補西墻的方法,利用時間差,用新收到的網民購卡費支付另一部分網民的點擊廣告費,以不斷吸收、膨脹資金,達到最后攜款潛逃的目的。

  3月份,林杰雄等人將公司遷到廣州市芳村區后,每日卡的銷售額平均達到400萬至500萬元,最高時達到700萬元。至案發時止,東方神龍公司已在全國發展了省、市、縣共368個代銷商,交給各地代銷商的神龍卡達164萬張,其中售出87萬余張、銷售金額2.34億元。

  林杰雄等人騙取了大量的售卡款后,除返還給各地網民點擊費(目前查證共5800余萬元)并支付公司員工的工資、辦公費用、銀行手續費、郵政速遞費、制卡費等日常開支外,大部分被揮霍、私分或侵吞。其中以金名義分給張桂玲(線萬元,其它幾名團伙主要也分得贓款數十萬元和小車等。

  從5月份開始,各地代理商對神龍卡需求急劇上升。6月27日,神龍公司虧空已達2000多萬元。林杰雄害怕他們精心設計的敗露,開始謀劃卷款潛逃。

  在林杰雄一伙人自鳴得意,繼續操作著詐騙資金不斷膨脹的同時,各地機關和工商部門已經發現了他們從事的活動。

  6月4日,廣州市芳村獲取廣州神龍公司涉嫌非法銷售神龍卡的有關信息,通過發現這家公司存在極大的詐騙嫌疑:神龍網上的部分廣告廠家,如珠海格力、創維集團、科龍電器等知名企業均否認曾與神龍數碼科技有限公司辦理網上廣告,更未支付廣告費。自那時起,神龍公司一直處于芳村的嚴密下。

  6月26日,廣東工商部門收到國家工商總局布置對神龍公司進行查封的電傳,其中轉發了市工商局向國家工商總局遞交的“關于神龍網站出售廣告卡的情況的報告”。據市工商局反映,神龍公司在全國銷售神龍卡存在巨額赤字,極為可疑。廣州市工商部門立即著手對神龍公司進行查處。

  為防止打草驚蛇,導致林等人提前攜款潛逃,機關迅速與工商部門緊急協調,6月27日,工商部門告知神龍公司此次檢查為例行檢查,但林杰雄等人已感不妙。芳村區在6月27日將此案情況逐級,廣東省7月5日召集有關部門緊急研究此事,并成立省市區機關參加的專案組。也迅速將此案列為督辦案件。

  6月27日,林及其同伙經密謀后決定制造假身份證,并在收齊最后一批售款卡后出逃。為穩住各地代銷商和網民,神龍公司將各地代銷商的押金予以退還,并對網民作了最后一次返還,以免案發過早、影響出逃。

  7月4日,林杰雄、關沛勛、許瑞艾等5人在海珠區一家飯店中進行密謀后決定攜款出逃,計劃留下兩名工作人員繼續接聽電話,穩住各地代銷商,拖延案發時間;將已制好的假身份證分發給各人,準備在銀行提取現款后出逃。

  7月2日、3日、4日,許瑞艾、關沛勛等主要犯罪嫌疑人的一系列異常舉動引起了機關注意。機關發現他們正在部分帳戶,且多次前往銀行大額提款,經研究決定對他們實施。

  7月5日,行動開始。下午4時30分左右,張桂玲前往廣州市東山區東華南的交通銀行辦事,隨后又乘“的士”離開。在張桂玲下車進入光大銀行五羊新城辦事處后,將正在提款的林杰雄、張桂玲2人抓獲,當場搜出36萬元現金及多個存折;另兩分別在廣軒大廈及芳村區花地大道抓獲關沛勛、胡亞軍、張鵬君等涉案人員。

  為避免大量網民涌向廣州報案,廣東警方在破案行動后即將工作情況和收集到的各地代銷商姓名、住址、電話等資料專報。經偵局迅速轉發全國各地機關查處、掌握,并要求各省機關就地受理群眾報案,以免持卡者涌入廣州。

  由于涉案范圍很廣,目前全國各地機關正在全力開展查破此案和調查取證等有關工作。

  林杰雄僅具有函授大專文憑,另兩位主要犯罪嫌疑人關沛勛、許瑞艾只是高中文化程度,他們之所以行騙得手,與其狡猾的設計分不開。在中,林杰雄心思縝密的設計一步步被揭露出來,他不但網民,甚至連同伙也他的算計。

  最初,神龍公司對網民點擊廣告的次數并不統計,而是按891元全額返還。后來,他們則利用網寬不夠、訪問量增大時容易造成網絡阻塞的特點,在網站中設立了統計點擊次數的軟件,使網民難以登錄從而減少點擊費回報。據此,每位網民每個月能收到的返還僅為400余元,大大地減少了他們的支出。而網民也只會歸咎于電信系統的信息線承載量太小。

  為將來方便潛逃,從一開始,林杰雄就決定了380元一張的神龍卡銷售價,且每人憑身份證可購卡最多不可超過5張。林杰雄稱,這樣做的好處在于,一旦將來出事的話,各地網民不會因為這么一點錢的損失從外地前來廣州追款或報案,可拖延案發時間,方便出逃。

  當神龍卡巨大的利潤開始出現時,林杰雄也開始擔心將公司繼續設在鄭州會被另幾個鄭州同伙所控制,從而逐步將其甩開。林于是稱,廣州經濟、科技發達,電腦產品比鄭州多,且更易購買、調換及,廣州人又不愛管別人的閑事,且便于與境外聯系,一旦事發也容易出逃境外,應當把公司遷至廣州。在林的下,其同伙均表同意,公司遷到了相對“偏僻”、房租便宜,交通卻十分便利的廣州市芳村區。

  當公司運作的資金缺口越來越大時,林杰雄已經感到巨大壓力。為逃避法律責任,林以25萬元報酬為條件(案發時已付10萬元)騙得另一犯罪嫌疑人關沛勛當上法人代表。自己則幕后繼續著神龍公司的運作。

  6月中旬,神龍公司發生2.5萬元公司款被人侵占事件,林杰雄利用此大做文章。當時,各地返回款(包括在讀大學生需返家費用)的壓力極大,林便主動向機關報案,要求查清此事,并在網上稱由于被盜10余萬元,返還款將在機關破獲此案后予以發放。林杰雄說,這樣一來不但還款的壓力小了,而且網民們的注意視線均轉移至門那邊。

  芳村區的辦案人員再次提醒人們,“天上不會掉下餡餅來”,林杰雄成功的最關鍵因素就是在于利用了網民們想“不勞而獲”的心理,在一次又一次的給網民回報后,逐步樹立起了神龍卡的“真實”與“信譽”。

  機關指出,現在實施詐騙犯罪的花樣層出不窮,群眾要防止上當,平時就應多加強政策、經濟知識的學習,多長個心眼。比如,神龍案中,380元三個月變成891元,這么高的投資回報率在正當的經濟活動中根本沒有可能,更何況任何“傳銷”及類似傳銷的營銷方式在國內早就被認定為違法行為。(完)

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